Фото: Pixabay
Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу в жовтні 2018 року запровадив заходи впливу до чотирьох банків.
Про це повідомив регулятор, передає УНІАН.
Так, банк Центр оштрафовано на 1,2 млн грн за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Крім того, банк отримав письмове попередження щодо ідентифікації клієнтів.
Ще три банки – Юнекс Банк, Ідея Банк і Альтбанк отримали письмові попередження.
Раніше НБУ за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу в січні-вересні застосував штрафні санкції до 11 банків.